Corrupción, personas expuestas políticamente y beneficiarios finales. Un abordaje para su investigación

En el marco de la Acción “Fortalecimiento de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP”, implementada y coordinada por el área de gobernanza del Programa de la Unión Europea EUROsociAL+, junto con la Red de Fiscales Anticorrupción de la AIAMP y la asistencia técnica de Tirant lo Blanch, se genera esta publicación que se basa en los marcos normativos y herramientas ya existentes a nivel internacional para ofrecer orientación de actuación específica y recomendaciones. Toma como referencia, en especial, el Acuerdo de Cooperación Interinstitucional de la AIAMP, de 2018, que ampara el “intercambio de informaciones de manera fluida, continua, segura, oportuna y efectiva” para la cooperación directa entre autoridades competentes, en el marco de sus investigaciones patrimoniales de carácter transnacional.