La cooperación internacional como herramienta para combatir la corrupción de forma efectiva

El taller internacional organizado por EUROsociAL, Transparencia Internacional y UC3M generó un documento de recomendaciones con miras a la Cumbre de las Américas (13-14 de abril, Lima, Perú) dedicada a la gobernabilidad democrática frente a la corrupción

El índice de percepción de la corrupción divulgado por Transparencia Internacional (TI) en 2017 arroja un dato desalentador: más de dos tercios de los países del mundo sufren esta lacra en un grado elevado. En América Latina, gran parte de los países se sitúan en la zona roja, y tan solo Chile, Uruguay y Costa Rica obtienen puntuaciones por encima del aprobado.  

Los Estados encuentran serias dificultades para combatir un fenómeno cada vez más complejo y que trasciende las fronteras nacionales, una situación que requiere nuevas estrategias de actuación y la decidida voluntad política de aplicarlas.

En este contexto, la cooperación internacional se perfila como una herramienta indispensable para combatir la corrupción de manera efectiva, dado que la búsqueda de evidencias que prueben las ilegalidades cometidas exige la colaboración entre diferentes jurisdicciones. Esto ocurre, por ejemplo, en la localización de activos en el extranjero o en las solicitudes de asistencia legal recíproca o de extradición. Además, los casos de corrupción transnacional suelen ser complejos y políticamente sensibles, según señalan los expertos. Por tanto, su tratamiento requiere voluntad política, una buena planificación y una gran cantidad de recursos.

Aunque se han registrado notables progresos en investigaciones y enjuiciamientos para delitos graves a nivel bilateral, regional e internacional, todavía persisten importantes desafíos en las investigaciones de casos de corrupción. Según una encuesta de la OCDE de 2015, el 70 por ciento de los funcionarios que trabajan en anticorrupción considera que existen obstáculos en materia de asistencia legal recíproca que afectan negativamente a su trabajo. Algunos de estos impedimentos están asociados a las diferencias idiomáticas, la doble incriminación (dual criminality), la inmunidad, los asuntos de carácter fiscal o el secreto bancario.

A la vista de esta situación, el área de Gobernanza del Programa de cooperación de la Unión Europea EUROsociAL + organizó los pasados días 5 y 6 de marzo en Madrid, junto a Transparencia Internacional (TI), un taller para fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción. La actividad contó con el apoyo de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), en el marco de los proyectos de I+D ‘La responsabilidad penal de empresas transnacionales por violaciones a los Derechos Humanos y al Medio Ambiente’ y el ‘Programa Interuniversitario Cultura de la Legalidad’.

El foro reunió a representantes del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, de la OCDE y del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO), así como a funcionarios de ministerios públicos e instituciones de justicia de Argentina, Brasil, Colombia, España y Portugal.

Por parte de la sociedad civil asistieron expertos de los capítulos de TI de Argentina, Brasil, Perú y Venezuela. Intervinieron asimismo profesores de las universidades de Buenos Aires, Complutense y Carlos III de Madrid.

La inauguración de este encuentro contó con la presencia de Juan Romo, Rector de la UC3M, de Pedro Flores, Director de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), y de la Consejera Regional para las Américas y del Secretariado de Transparencia Internacional (TI) en Berlín, Luciana Torchiaro. El conversatorio de apertura estuvo a cargo del Procurador General de la Nación de Colombia, Fernando Carrillo, y del ex presidente de Transparencia Internacional José Ugaz.

Como resultado del taller se ha generado un diagnóstico de la situación, se han identificado buenas prácticas y se han emitido recomendaciones estratégicas que puedan tener incidencia en espacios como la VIII Cumbre de las Américas de 2018 en Lima (Perú), el G-20 y C-20 de este año en Argentina o la Cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe.

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EUROsociAL+. Área de políticas de gobernanza / governance policies unit, FIIAPP